Analista de Compliance & PLD Pleno - Banco
Global RH
Região : Tipo de emprego :
Tipo de emprego : Nível Acadêmico :
Nível Acadêmico : Resumo da Vaga :
Resumo da Vaga :
Conhecimento em normas relacionadas a área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro,
Análise de operações bancárias (movimentação de C / C, Crédito e Câmbio),
- Reporte ao COAF;
- Elaboração de relatórios;
- Monitoramento sistêmico de operações;
Atendimentos de diligências de parceiros nacionais / internacionais.
J-18808-Ljbffr
Comentarios
Bienvenidos a los comentarios de postovago! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
Registrarse para publicar
Inicia sesión para mostrar más comentarios
Trabalhos semelhantes que podem ser interessantes para você
-
Nosso cliente é uma empresa líder no setor de fintech, dedicada a transformar o mercado financeiro por meio de soluções inovadoras e lucrativas para profissionais autônomos e escritórios especializad
Acelera RH
São Bernardo do Campo, São Paulo
Dec 17, 2025 -
Instituição financeira admite Operador de Câmbio em Botucatu (Centro). Principais Responsabilidades : Realizar operações de compra e venda de moedas estrangeiras, garantindo o cumprimento das normas
Instituição financeira
Botucatu, São Paulo
Dec 17, 2025 -
O que você pensa quando alguém diz que existe uma excelente oportunidade de trabalho? O Daycâmbio faz parte do Grupo Daycoval, um grupo fundado há mais de 50 anos especializada em crédito para empres
DayCâmbio
São Luís, Maranhão
Dec 17, 2025 -
Responsabilidades Atendimento ao cliente, prestando informações sobre livros, produtos e serviços. Realizar vendas e organização da loja. Controlar estoque de livros e produtos. Efetuar caixa e reali
Solutions Rh
Capão da Canoa, Rio Grande do Sul
Dec 17, 2025 -
A RPO Solutions surgiu da necessidade de entregar para cada cliente uma solução que realmente atenda às necessidades do seu processo de Atração de Talentos. Com uso de uma metodologia proprietária, e
RPO Solutions
São Paulo, São Paulo
Dec 17, 2025 -
Auxiliar nos processos definidos pela empresa;Realizar a montagem de produtos com baixa complexidade (apoios emgeral); Prestar suporte na produção ...
Prime Class
São Paulo, São Paulo
Dec 17, 2025
