Analista de Compliance

Área e especialização profissional : Contábil, Finanças, Economia - Bancária

Nível hierárquico : Analista

Número de vagas : 3

Lugar de trabalho : São Paulo, SP

Regime de contratação : Efetivo CLT

Jornada : Período Integral

Requisitos :

• Superior completo : Administração de empresas, Direito, Comércio Exterior e áreas afins;
• Inglês intermediário;
• Experiência em Instituição bancária, Pagamento ou Corretoras de câmbio;
• Pacote Office (Básico);
• Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM;
• Experiência nas áreas de Compliance e PLD;
• Experiência na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
• Conhecimento com normativo relacionado à Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

Responsabilidades :

• Monitoramento e análise de operações e perfil transacional de clientes e parceiros;
• Tratamento de alertas e ocorrências geradas a partir de ferramentas de monitoramento;
• Registro de operações atípicas ao COAF;
• Auxiliar projetos que visem a melhoria e eficiência das atividades da área.

Benefícios :

• Vale Transporte;
• Vale Refeição;
• Vale Alimentação;
• Seguro de Vida;
• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica;
• Gympass;
• Rede de descontos com empresas parceiras;
• Parceria em saúde e bem-estar;
• Auxílio Creche;
• PLR.

J-18808-Ljbffr